הו האירוניה! סוחרי JPMorgan Chase הואשמו במניפולציה בשוק

לְמַמֵן
הו האירוניה! סוחרי JPMorgan הואשמו במניפולציה בשוק

משרד המשפטים האמריקני מאשים שלושה סוחרי מתכות יקרות של JPMorgan Chase במניפולציה בשוק.

ה שלושה גברים הואשמו הם כריסטופר ג'ורדן, עובד לשעבר; מייקל נובק, ראש דסק המתכות היקרות העולמי של המשרד; וגרג סמית', מנהל בכיר.

מניפולציה בשוק

כאשר ביטקוין ומטבעות קריפטוגרפיים אחרים עלו בערכם ובמודעות הציבורית, בנקים רבים וענקיות פיננסיות אחרות הביעו בוז, ואמרו כי מטבעות וירטואליים פגיעים למניפולציות במחירים וכן מהווים צינור להלבנת הון.

כעת, מנהלים ב-JPMorgan Chase מואשמים באותו דבר שהם האשימו בו את המערכת האקולוגית של מטבעות הקריפטו, גם אם בהתייחס למתכות יקרות.

ה-DOJ אומר ששלושת הסוחרים עסקו בזיוף נרחב, מניפולציות שווקים והונאות במשך תקופה של שמונה שנים (2008-2016) על ידי ביצוע פקודות מסחר מזויפות למתכות יקרות שאותן ביטלו לפני שהשלימו אותן בפועל.

משרד המשפטים האמריקאי

מעשיהם גרמו לכאורה לסוחרי מתכות יקרות אחרות לקנות ולמכור חוזים עתידיים שבדרך כלל לא היו עושים.

המתכות היקרות שהושפעו ממניפולציית השוק של השלישייה כללו חוזים עתידיים על זהב, פלטינה, כסף ופלדיום הן בבורסת הסחורות CME והן בבורסת הסחורות של ניו יורק.

סמית', נובאק, ג'ורדן ושותפים למזימה שלהם עסקו לכאורה בתוכנית מורכבת לסחר במתכות יקרות באופן שהשפיע לרעה על האיזון הטבעי של היצע וביקוש, אמר וויליאם פ. סוויני ג'וניור מתחום ה-FBI בניו יורק. מִשׂרָד.

עורכי הדין של ג'ורדן ונובאק הכריזו על חפותם של לקוחותיהם בעוד שעורך הדין של סמית' לא הגיב.

צביעות ענקית פיננסית

JPMorgan Chase הוא המוסד הפיננסי האחרון שנתפס מלכלך את ידיו בכל הקשור להלבנת הון ומניפולציות בשוק.

מוקדם יותר השנה, האיחוד האירופי קנס על חמישה בנקים (Citigroup, Royal Bank of Scotland, JPMorgan, MUFG וברקליס) סכום מדהים של 1.2 מיליארד דולר [1.75 מיליארד דולר אוסטרלי] עבור מניפולציה של המט'ח של 5.1 טריליון דולר ליום עבור 11 מטבעות פיאט.

אותה מניפולציה בשוק הביאה לקנסות של למעלה מ-2.8 מיליארד דולר מרגולטורים אמריקאים.

הלבנת כספים

ברחבי העולם, סך הקנסות המוטלים על הבנקים בגין מניפולציות השוק שלהם הוא למעלה מ-10 מיליארד דולר, כאשר מספר סוחרים הורשעו או הוגש נגדם כתב אישום.

בארצות הברית יש מספר משקיעים מוסדיים הגיש תביעה נגד 16 בנקים שהיו חלק מתוכנית המניפולציה של המט'ח.

מספר בנקים גדולים עלו לאחרונה לכותרות על תפקידם בהלבנת הון.

על פי הדיווחים, דנסקה בנק הלבין 230 מיליארד דולר ממקורות פליליים רוסיים באמצעות סניף אחד באסטוניה, מה שהוביל בסופו של דבר למנכ'ל תומס בורגן שנאלץ לעזוב את הבנק.

Swedbank גם מעורב בהלבנת הון בתוכנית שהיא למעשה העתקה של זו של Danske Bank.

כמעט 150 מיליארד דולר הולבנו באמצעות ה- סניף אסטוני של Swedbank , והשערורייה שנוצרה גרמה לדירקטוריון הבנק לפטר את המנכ'לית Birgitte Bonnesen.

בעוד בנקים וגופים רגולטוריים רבים מזהירים מפני שימוש במטבעות קריפטוגרפיים לאמצעים בלתי חוקיים, כמו מניפולציות בשוק והלבנת הון, המציאות היא שלא מעט בנקים נתפסו כשהם משתמשים בפיאט כדי לבצע עבירות כאלה בקנה מידה גדול.